РНКО «АМАНАТ» (ООО) в целях реализации требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Какие документы может запросить РНКО:

• Сведения о фактическом месте нахождения клиента/ведения бизнеса
• Документы, позволяющие оценить финансовое положение клиента, результаты хозяйственной деятельности и объема налоговой нагрузки клиента объемам операций, проводимых клиентами через счета, открытые в Банке
• Сведения о контрагентах по договорам купли-продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, на основании которых осуществляется зачисление и списание денежных средств на счета клиентов
• Сведения о штатной численности клиента
• Информацию о материально-техническом оснащении клиента, необходимом для осуществления деятельности
• Расширенные выписки по счетам, открытым в других кредитных организациях
• Письмо, содержащее разъяснения о характере финансово-хозяйственной деятельности
• Иные документы, исходя из специфики деятельности клиента